THE LATIN VOX (31 de octubre del 2024).- Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz
En el verano de 2023, un contribuyente canadiense logró defraudar a la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) al ingresar en su cuenta y modificar sus declaraciones de impuestos anteriores, reclamando erróneamente más de $40 millones en reembolsos. Este sorprendente caso de fraude pone de relieve las deficiencias en los procedimientos de verificación de la CRA, que autorizó los pagos sin la debida diligencia.
Según una investigación conjunta de CBC’s The Fifth Estate y Radio-Canada, la estafa pudo haber pasado desapercibida si no fuera por un hecho inesperado. El Banco CIBC se alarmó al notar que el gobierno canadiense había depositado un pago inusualmente grande de $10 millones en la cuenta de un cliente. Ante la sospecha de un posible error, el banco se puso en contacto con la CRA para verificar la transacción.
Fue solo en ese momento que la agencia se dio cuenta de que había sido engañada, según fuentes cercanas a la investigación. La identidad de estas fuentes no ha sido revelada, ya que no están autorizadas a hablar públicamente sobre el asunto.
André Lareau, profesor asociado de impuestos en la Universidad Laval de Quebec, expresó su preocupación en una entrevista con The Fifth Estate y Radio-Canada. «La CRA tiene que mejorar sus procedimientos», afirmó Lareau. El experto subrayó que la agencia tiene el mandato de «evaluar y comprobar la veracidad» de las declaraciones de impuestos y que no puede cumplir con sus funciones simplemente reembolsando las cantidades solicitadas, especialmente cuando los contribuyentes enmendan múltiples declaraciones.
Este escándalo no solo resalta la vulnerabilidad del sistema tributario canadiense, sino que también plantea serias preguntas sobre la eficacia de la CRA en la prevención del fraude. La falta de mecanismos adecuados de verificación ha permitido que una suma tan considerable se escabulla sin ser detectada durante tanto tiempo.
A raíz de este incidente, el Comisionado de Privacidad de Canadá ha anunciado una investigación para evaluar la respuesta y los procedimientos de la CRA. La expectativa es que esta revisión conduzca a mejoras significativas en las prácticas de manejo de información y en la detección de irregularidades.
Este caso pone en tela de juicio la confianza pública en las instituciones fiscales y subraya la necesidad de que la CRA implemente controles más estrictos para proteger los fondos públicos. La colaboración entre entidades financieras y organismos gubernamentales podría ser clave para prevenir futuros fraudes de este tipo.
A medida que la investigación avanza, el público y los contribuyentes canadienses esperan que se tomen medidas para asegurar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir, restaurando así la confianza en el sistema tributario del país.
Crédito fotográfico: REUTERS/Blair Gable/File Photo