Dos hombres de Montreal, Mohamed El Hadi Rafik y Mohamed El Hadi Ben Aissa, han sido acusados de fraude y financiación del terrorismo por su presunta participación en un esquema de envío de dinero de Canadá a Argelia. Según la Real Policía Montada de Canadá (RCMP), los dos hombres habrían utilizado una red de intermediarios para transferir más de 1,5 millones de dólares canadienses a grupos terroristas en Argelia entre 2016 y 2019.
La investigación, denominada Proyecto Alhambra, se inició en 2018 después de que la Unidad de Inteligencia Financiera de Canadá (FINTRAC) detectara transacciones sospechosas entre Canadá y Argelia. La RCMP trabajó en colaboración con la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC), la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) y la Policía de Montreal (SPVM) para desmantelar la red de lavado de dinero.
Los dos acusados fueron arrestados el martes 23 de noviembre de 2023 en Montreal y comparecieron ante el tribunal el mismo día. Se enfrentan a varios cargos, entre ellos fraude, lavado de dinero, financiación del terrorismo y participación en actividades de un grupo terrorista. La RCMP dijo que la investigación sigue abierta y que podría haber más arrestos y cargos en el futuro.
El superintendente Martin Plante, oficial al mando de la Unidad Nacional de Seguridad e Investigación Criminal de la RCMP, dijo que este caso demuestra la importancia de la cooperación entre las agencias de seguridad y de inteligencia para combatir el terrorismo y el crimen organizado. También agradeció la colaboración de las autoridades argelinas, que proporcionaron información valiosa para la investigación.