VANCOUVER, BC, 12 de agosto de 2024.- (Por Francisco Javier Valdiviezo Cruz).- Un panel de la Comisión de Valores de Columbia Británica (BCSC) determinó que una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en Columbia Británica cometió fraude al mentir a sus clientes y desviar alrededor de 13 millones de dólares de sus activos a juegos de azar.
La plataforma, que operaba bajo el nombre de ezBtc y fue constituida por David Smillie, entonces residente en la Columbia Británica, permitía a los clientes comprar y vender diversos criptoactivos. ezBtc y Smillie dijeron a los clientes que sus criptoactivos se mantendrían en “almacenamiento en frío”, un método más seguro de mantener los activos digitales fuera de línea para protegerlos de las amenazas cibernéticas y el acceso no autorizado.
En cambio, el panel BCSC descubrió que aproximadamente un tercio de todos los criptoactivos que los clientes depositaron en ezBtc o adquirieron en la plataforma ezBtc entre 2016 y 2019 se desviaron a sitios de apuestas o a las cuentas personales de Smillie en otras plataformas de comercio de criptomonedas.
Como señala el panel, “los clientes no pudieron recuperar todos sus activos. El engaño provocó pérdidas reales”.
La BCSC contrató a una empresa de análisis de datos forenses para determinar qué ocurrió con los 2.300 bitcoins y más de 600 ethers que supuestamente estaban bajo custodia de ezBtc en cámaras frigoríficas. La empresa de análisis determinó que 935,46 bitcoins y 159 ethers fueron “rápidamente transferidos” a cuentas personales de Smillie o a dos sitios web de apuestas.
En un caso, un cliente depositó una determinada cantidad de bitcoins en ezBtc y sólo 14 minutos después, ezBtc transfirió exactamente esa misma cantidad de bitcoins a uno de los sitios de apuestas.
El panel encontrEl panel encontró que Smillie dirigió los asuntos de ezBtc y probablemente dirigió las transferencias de activos de los clientes. Smillie no sólo era consciente de que ezBtc no mantenía la custodia de todos los activos de sus clientes, sino que debería haber sido consciente de que desviar los activos de los clientes podría tener graves consecuencias financieras para esos clientes, dijo el panel. Al autorizar, permitir o consentir la mala conducta de ezBtc, Smillie cometió la misma mala conducta que la plataforma.
Smillie no asistió a la audiencia, aunque estuvo representado por un abogado. La empresa, que fue disuelta en 2022, no participó en el proceso.
El panel encontró que Smillie dirigió los asuntos de ezBtc y probablemente dirigió las transferencias de activos de los clientes. Smillie no sólo era consciente de que ezBtc no mantenía la custodia de todos
los activos de sus clientes, sino que debería haber sido consciente de que desviar los activos de los clientes podría tener graves consecuencias financieras para esos clientes, dijo el panel.
Al autorizar, permitir o consentir la mala conducta de ezBtc. Smillie cometió la misma mala conducta que la plataforma.
Smillie no asistió a la audiencia, aunque estuvo representado por un abogado. La empresa, que fue disuelta en 2022, no participó en el proceso.
Fuente: British Columbia Securities Commission/ Crédito de fotografía : Vancouver Sun /KIN CHEUNG /THE ASSOCIATED PRESS