El Departamento de Policía de Charlestown, Indiana, arrestó el miércoles 2 de julio a Jia Hua Liu, un ciudadano de Quebec de 36 años, acusado de liderar una sofisticada estafa telefónica que habría defraudado a personas mayores por más de 300 000 USD en Estados Unidos. El sospechoso se encontraba en el aeropuerto Louisville Muhammad Ali International intentando abordar un vuelo cuando fue detenido, sin resistencia .
El modus operandi y alcance del fraude
La investigación comenzó el 5 de mayo, cuando un adulto mayor en Charlestown fue engañado para retirar 27 000 USD de su cuenta de jubilación y entregarlos a un individuo que se hizo pasar por funcionario del Departamento del Tesoro.
Los agentes policiales descubrieron que Liu estaba involucrado en fraudes similares reportados en Indiana, Ohio, New Mexico, Tennessee, Kentucky y Michigan, donde logró sustraer aproximadamente 400 000 USD manuscritos en efectivo, encontrados en su vehículo y equipaje al momento de detenerlo.
Atención específica y cargos imputados
El jefe de policía Eric Kruse destacó la colaboración interagencial como clave para la captura de Liu, quien enfrenta múltiples cargos de delitos graves en Indiana: hurto mayor a 50 000 USD, fraude, pertenencia a organización criminal y lavado de dinero. Se encuentra detenido con una fianza fija de 250 000 USD .
Investigación y búsqueda de co-conspiradores
Durante el proceso, la policía ejecutó más de 20 órdenes de allanamiento y 5 citaciones judiciales. Se identificaron cómplices potenciales, operando desde otros países, y se trabaja para localizar a más víctimas, ya que en algunos casos los familiares lograron prevenir cantidades adicionales superiores a 70 000 USD .
Victimización de personas vulnerables
El jefe detective Jason Broady explicó que los estafadores contactaban a los ancianos haciéndose pasar por autoridades (como el Departamento del Tesoro), aprovechándose de la confianza que genera esa identidad para inducir retiros bancarios urgentes de jubilaciones o fondos personales .
El arresto de Jia Hua Liu destaca tanto la sofisticación de las estafas telefónicas como la cooperación entre agencias en Canadá y EE.UU. para combatirlas. Las autoridades instan a los ciudadanos, especialmente mayores, a verificar la identidad de quienes los contactan por vía telefónica y a reportar cualquier situación sospechosa.